美国 CFTC 发布虚拟货币价格操纵警告,虚拟货币交易被操纵的方式还有哪些?

美国 CFTC 发布虚拟货币价格操纵警告,虚拟货币交易被操纵的方式还有哪些?

2 月 15 日,美国商品期货交易委员会(CFTC)发布了首个警示消费者注意虚拟货币市场「哄抬股价,逢高卖出」(Pump-and-Dump)等操纵交易行为的公告(以下简称「公告」),提示消费者避免买入此类风险虚拟货币。

公告称,这些行为可能在交易量偏少或新的「替代性」虚拟货币(virtual currencies)、数位币(digital coins)或通证(tokens)市场的交易中。

CFTC 解释称,「哄抬股价,逢高卖出」(Pump-and-Dump)的操纵行为并不是数位货币市场新出现的现象:「与许多网路诈骗一样,这种类型的骗局并不新鲜──它只是利用一种新兴技术,利用大众对数位资产的兴趣,」CFTC 公共事务总监 Erica Elliott Richardson 说。

「这种作案方式早在虚拟货币发明之前就已存在,类似电影《抢钱大作战》(penny stock boiler rooms)里小额股票(面额在 1 美元以下,无投资价值的投机股票)现象。 」

据了解,《抢钱大作战》是美国以金融交易为题材的电影,介绍的股票诈骗方式为操纵者利用匿名帐户,在公共聊天室或透过行动讯息应用程式组织,兜售流动性较小的「1 元股」,并不断创造虚假需求,传播谣言,吸引消费者购买,进而在不知情消费者入局并带来股价上涨后,迅速抛售获利,留下的是消费者持有价格暴跌或价值远低于预期的股票。

美国 CFTC 发布虚拟货币价格操纵警告,虚拟货币交易被操纵的方式还有哪些?

CFTC 公告称,「从开始到结束,这些骗局可能会在几分钟内完成。」

CFTC 提醒消费者:

CFTC 表示已收到投诉,并指出对消费者来说有效的保护措施应该是只购买深入研究过的替代虚拟货币、数位币或通证。

美国 CFTC 发布虚拟货币价格操纵警告,虚拟货币交易被操纵的方式还有哪些?

最后,CFTC 还发出 Pump-and-Dump 揭发悬赏,称:该现象依旧存在,如果揭发者能提供可促成超过 100 万美元及以上的经济制裁,揭发者将能获得约 10%~30% 奖金。

美国 CFTC 发布虚拟货币价格操纵警告,虚拟货币交易被操纵的方式还有哪些?

除了上述《抢钱大作战》式操作,操纵虚拟货币交易的方式还有很多。

雷锋网在《论文揭交易所操控比特币:机器人虚假交易实现价格暴涨,或为掩盖比特币丢失真相》也指出,知名经济学期刊《货币经济学杂誌》(Journal of Monetary Economics )节选刊登了一篇题为《比特币生态系统中的价格操纵》的研究论文,由 4 位来自美国和以色列高中的经济学和计算机科学领域的研究人员共同撰写。论文中 4 位作者对曾为世界最大的比特币交易所 MT.Gox,于 2013 年 2 月至 11 月期间对外洩露的交易资讯进行重点研究,发现存在「可疑交易活动」(suspicious trading activity)操纵比特币价格的现象。

论文称,在这些浩繁的交易资讯中,研究人员发现其中有一部分参与交易的用户,在所属国籍和地区代码栏目下带有特殊的「??」字元标誌。据研究人员分析,和正常显示地理资讯的用户不同,这些资讯显示异常的用户在交易中只有买进比特币的操作,从未有卖出行为,据此研究人员追蹤到一个名为 Markus 的帐号。

进一步深究,研究人员发现,Markus 有许多可疑的地方。这个帐号从来不支付交易手续费,并随机设定比特币的支付价格。最值得玩味的是,论文称,从该帐号相关的交易纪录中发现,其支付的交易金额有的设置非常不合理,有的甚至一天固定在同个数字没有变过。根据以上种种,研究人员得出结论:Markus 实际上没有为这些获得的比特币支付任何金额,甚至这个帐号本身即是伪造的,其宣称持有的比特币背后没有任何实质货币的支撑。对其他交易用户,他们没有收到任何实际的 Markus 交易中应该支付的法币,而只是平台数字变动而已。

而这背后的利益驱动?论文分析,其中有两种可能性:

    其一,这是自 2011 年 6 月起骇客从 MT.Gox 盗取大量比特币之后,创始人 Mark Karpales 对此採取的「特殊手段」,数年间意图掩盖交易所的损失。其二,正如我们看到的,在 MT.Gox 上,Willy 等机器人帐号的确对提振比特币价格产生非常积极的影响。
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